（原标题：九囿通董事会议事功令（2024年10月纠正））

九囿通医药集团股份有限公司董事会议事功令为进一步法式公司董事会的议事形势和决策递次欧洲杯体育，促使董事和董事会灵验地扩充职责，凭据关系法律法例及《公司礼貌》等法例，制订本功令。董事会由不少于11名董事构成，设董事长1东谈主，不错设副董事长。零丁董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。董事会诈欺包括召集鼓吹会、决定公司商量打算和投资决策、制订利润分拨决策等多项权利。董事会文书谨慎公司董事会会议的筹备、文献撑握及宽阔责任。董事会每年至少召开两次如期会议。有代表相等之一以上表决权的鼓吹建议等情况时，董事会应当召开临时会议。董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事原则上应当躬行出席董事会会议，因故弗成出席的，不错书面交付其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时不错通过视频、电话、传真或电子邮件表决等形势召开。每项提案进程充分斟酌后，主握东谈主应当应时提请与会董事进行会议表决。出现需规避表决的情形时，相关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。董事会应当严格按照鼓吹会和《公司礼貌》的授权行事，不得越权变成决议。九囿通医药集团股份有限公司2024年10月15日